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Título : El seguimiento monetario como pieza clave del proceso sancionatorio del delito de lavado de activos en el Ecuador
Autor : Coronel, Carlos, director
Cevallos Pachacama, Iván Andrés
Palabras clave : Lavado de dinero -- Legislación -- Ecuador -- Tesis y disertaciones académicas.
Lavado de dinero -- Medidas penales -- Ecuador.
Derecho bancario -- Ecuador.
Fecha de publicación : 2019
Editorial : Quito
Citación : Tesis (Abogado), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Jurisprudencia; Quito, Ecuador, 2019
Resumen : Esta investigación se desarrolla en torno al problema de prueba en la sanción del delito de lavado de activos, en donde por una deficiente investigación puede quedar impune la comisión del delito de mayor gravedad y derivar a casos de infracciones o delitos de índole tributaria...
Descripción : This investigation is developed around the problem of evidence in the sanction of the crime of money laundering, where by a deficient investigation the commission of the most serious crime can go unpunished and refer to cases of infractions or crimes of a tax nature...
URI : http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/8228
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