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  4. Tesis - Maestría en Administración o Especialización en Banca y Finanzas
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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.advisorVivanco Merino, Lorena, dir.-
dc.contributor.authorMolina Cevallos, Carlos Alejandro-
dc.date.accessioned2025-10-20T17:39:58Z-
dc.date.available2025-10-20T17:39:58Z-
dc.date.issued2024-12-04-
dc.identifier.citationTesis (Máster en Finanzas), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Posgrados; Quito, Ecuador, 2024es_ES
dc.identifier.urihttp://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/14678-
dc.descriptionThe “Creation of a Financial Intelligence Unit to combat money laundering and crypto assets in Ecuador” (UIF), consists of the formation of a work team selected through trust tests, highly trained in money laundering and crypto assets, which will have specialized technological platforms to detect, analyze and investigate the economic returns resulting from criminal economies in Ecuador and their international relations and implications, with the aim of neutralizing criminal organizations by reducing the economic factor that the energizes...es_ES
dc.description.abstractLa “Creación de una Unidad de Inteligencia Financiera para combatir el lavado de activos y cripto activos en el Ecuador” (UIF), consiste en la conformación de un equipo de trabajo seleccionado a través de pruebas de confianza, altamente capacitados en lavado de activos y cripto activos, los mismos que contarán con plataformas tecnológicas especializadas para detectar, analizar e investigar los réditos económicos producto de las economías criminales en el Ecuador y sus relaciones e implicaciones internacionales, con el objetivo de neutralizar a las organizaciones criminales mediante la reducción del factor económico que los dinamiza...es_ES
dc.format.extent61 h.es_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherQuito,es_ES
dc.rightsopenAccesses_ES
dc.rightsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/*
dc.subjectAdministración financiera - Lavado de dinero - Tesis y disertaciones académicases_ES
dc.subject.otherCiencias socialeses_ES
dc.subject.otherFinanzases_ES
dc.title“Creación de una Unidad de Inteligencia Financiera para combatir el lavado de activos y cripto activos en el Ecuador”es_ES
dc.typemasterThesises_ES
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