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http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/14678| Tipo de material: | masterThesis |
| Título : | “Creación de una Unidad de Inteligencia Financiera para combatir el lavado de activos y cripto activos en el Ecuador” |
| Autor : | Molina Cevallos, Carlos Alejandro |
| Director de Tesis : | Vivanco Merino, Lorena, dir. |
| Descriptores : | Administración financiera - Lavado de dinero - Tesis y disertaciones académicas |
| Fecha de publicación : | 4-dic-2024 |
| Editorial : | Quito, |
| Citación : | Tesis (Máster en Finanzas), Universidad San Francisco de Quito, Colegio de Posgrados; Quito, Ecuador, 2024 |
| Páginas : | 61 h. |
| Acceso: | openAccess Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador |
| Resumen : | La “Creación de una Unidad de Inteligencia Financiera para combatir el lavado de activos y cripto activos en el Ecuador” (UIF), consiste en la conformación de un equipo de trabajo seleccionado a través de pruebas de confianza, altamente capacitados en lavado de activos y cripto activos, los mismos que contarán con plataformas tecnológicas especializadas para detectar, analizar e investigar los réditos económicos producto de las economías criminales en el Ecuador y sus relaciones e implicaciones internacionales, con el objetivo de neutralizar a las organizaciones criminales mediante la reducción del factor económico que los dinamiza... |
| Descripción : | The “Creation of a Financial Intelligence Unit to combat money laundering and crypto assets in Ecuador” (UIF), consists of the formation of a work team selected through trust tests, highly trained in money laundering and crypto assets, which will have specialized technological platforms to detect, analyze and investigate the economic returns resulting from criminal economies in Ecuador and their international relations and implications, with the aim of neutralizing criminal organizations by reducing the economic factor that the energizes... |
| URI : | http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/14678 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría en Administración o Especialización en Banca y Finanzas |
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